محركو الدمي - كيف يستغل الفاسدون الهياكل القانونية لاخفاء الاموال المنهوبة

أصول فاسدة بالمليارات مسارات معقدة للأموال، خيوط من الشركات الوهمية وغيرها من الهياكل القانونية الزائفة. يشكل هذا شبكة عنكبوتية من الخداع في قضايا الفساد التي يختبئ وراءها المالك المستفيد – المحرك لكل هذه الكيانات. ومن المعروف أن ربط المالك المستفيد بعوائد الفساد أمر صعب. ومع توفر ثروات وموارد هائلة لديهم ، فإنهم يستغلون المنشآت عبر الوطنية التي يصعب اختراقها ، ويظلون بجدارة في صدارة اللعبة. وتشترك كل قضايا الفساد الكبير تقريبا في شيء واحد. فهي تستند إلى الكيانات الاعتبارية – أي الهياكل القانونية مثل الشركات والمؤسسات، وصناديق الاستئمان - لإخفاء الملكية والتحكم في الأموال الملوثة. وكتاب: «محركو الدمى: كيف يستخدم الفاسدون الهياكل القانونية لإخفاء الأموال المنهوبة وما العمل إزاء ذلك يتخذ من هذه الشخصيات الاعتبارية زاويته للتحقيق. والكتاب يبنى على قضايا، ولقاءات وسجلات للشركات ومؤسسات مالية، بالإضافة إلى عملية «بحث مستتر» توفر أدلة وقائعية على ممارسات إجرامية. وتستخدم هذه المقاربة لفهم طبيعة المشكلة وتصميم توصيات بالسياسات من أجل تيسير عملية التحقيق عن طريق كشف عالم الكيانات الاعتبارية المعقدة. ، مع محققين ويعتمد هذا التقرير بشكل راسخ على حجج متدرجة خطوة بخطوة وهو مصمم بحيث ينتج توصيات عملية وقابلة للتطبيق، ومؤيدة بشكل جيد. والمقصود من الكتاب هو أن يستخدمه صناع السياسات في وضع التشريعات واللوائح الوطنية بالإضافة إلى القائمين على وضع المعاي الدولية. كما أنه يوفر معلومات مفيدة للممارسين المشتغلين بالتحقيق مع المسئولين الفاسدين والأكاديميين الخرطين في دراسة الجريمة المالية. مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (SAR) هى شراكة بين مجموعة البنك الدولى ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وترمي إلى دعم الجهود الدولية لمنع الأموال الفاسدة من الحصول على ملاذ آمن. وتعمل المبادرة مع البلدان . النامية والمراكز المالية للحيلولة دون غسل عوائد الفساد وتيسير رد الأموال المنهوبة بطريق أسرع وأكثر منهجية.